这场战役是从大通在中国的市场开始打响的,秦肇深本想占据大股东的位置,却被反咬了一口,又在禁售期间无法脱身,如此下去被拖死就是难免的。
可是人家秦大少爷特点就是钱多。即便在大通上吃了亏,他也有本事墙里的桃花不香墙外香的。
所以秦肇深就索性不去管大通国内的那笔烂账,一心一意对付起大通的老巢——欧美市场。
甚至于他坚持留在美国也是有原因的,大通在美国的市场不容小觑,这个百年银行长期以来虽说已经形成了自己过硬的投资规则,但是千里堤坝总也会有一些蚁穴什么的。
只要有心去查,人世间还会有什么清白的场子?
大约布局了许久,美国司法部门对大通开始了一轮来势汹汹的调查。
整个事件从一个偷渡客的嘴里引发。
这位东欧偷渡到美国的男人,在移民局的监牢中,讲述了一个令人发指的洗钱链条。
这就是鼎鼎大名的“镜像交易”。
大通在东欧的客户会以当地货币买入大通的股票,然后通过在美国市场、欧洲市场进行同步交易,用美元买入相同的股票,就这样能够在不用通过监管的方式将资金转移出东欧。“他们有钱人都这么干,看在我既没钱又老实巴交的份儿上,你们是不是应该将功赎罪,如果能够给我一个合法身份,我甚至可以把当地的蛇头联系方式给你。”那位偷渡客毫无惧色,甚至是带着戏谑的口
吻与警察们开始谈判。
筹码显得很有诚意,令在场的工作人员都意识到这绝对不是一桩小事。
作为全世界最有名的老牌投资银行,大通在全世界各地都有自己优秀的分支机构。
虽说金融家们无孔不入,就如野狗一样趋利而往,但是这一次无法无天地似乎太厉害了一些。
谁知道哪些东欧的有钱人的身份是什么?
他们有可能是毒枭、是罪犯、是永远不愿意见到阳光的那类人。
将资金转移到欧美,就能够名正言顺地用大笔的资金给自己伪造身份,重新冠冕堂皇地活在人世间。
这一次,东欧各国、欧洲各国、美国的司法部门都似乎被这位偷渡客的供词给吓破了胆,蜂拥而至地前往当地的大通总部,拿着法律文书,展开调查。
一时间,有关大通镜像交易的丑闻充斥在各种大小新闻的版面。“Boss,这一次,我就不相信沈家能翻身。”Andrew一边翻看着互联网的新闻,一边露出阴恻恻的笑容,“只要给一个亡命之徒一点点错觉,没想到居然能造成这么轰动的效果。不过Boss,那个班尼又不
是我们的人,你为什么那么笃定他能够按照我们的计划把这件事和盘托出呢?”“既然是要骗人,那么必须秉持一点,七分实,三分虚。只有如此,假的才能说成真的
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